Национальная полиция Украины совместно с Федеральным бюро расследований США прекратили деятельность членов международной преступной группировки в Киеве и Харькове. Злоумышленники через мошенническую схему украли у иностранцев 7,5 миллиона долларов. По данным следствия, граждане Украины и иностранцы выманивали у людей деньги через собственные торговые платформы и call-центры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, распределение денег, поиск сотрудников call-центров и легализация средств.
Действовали аферисты по следующей схеме:
- создали сайты – торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль через куплю-продажу активов;
- имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
- из call-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами платформ и предлагали внести дополнительные деньги за комиссионные услуги;
- получали средства и блокировали аккаунты жертв аферы;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм;
- легализовали средства через бизнес-проекты, недвижимость и криптовалюту.
Call-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. По такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 миллиона долларов.
